João Santana e sua mulher são suspeitos de lavagem de dinheiro
João Santana está preso desde o mês passado
O indiciamento está no relatório parcial apresentado no processo que tramita na Justiça Federal de Curitiba.
Para a Polícia Federal, há indícios de que o casal João Santana e Mônica Moura, que está preso desde o mês passado, tenham cometido crimes relacionados à ocultação de depósitos no exterior, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa.
Eles são suspeitos de ter recebido US$ 3 milhões de offshores ligadas à Odebrecht, entre 2012 e 2013, e US$ 4,5 milhões por meio de empresas do engenheiro e operador financeiro Zwi Skornicki, entre 2013 e 2014.
Zwi Skornicki também foi indiciado pela Polícia Federal. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não denúncia aos investigados.
http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000799227/pf-indicia-marqueteiro-do-pt-.html
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