A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (20) a quinta fase da Operação Ararath, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas negociadoras de crédito em Mato Grosso.
Foram presos o deputado estadual José Geraldo Riva (PSD) e o
ex-secretário da Casa Civil, Eder Moraes. Agentes chegaram a fazer
buscas no gabinete do governador, Silval Barbosa (PMDB), segundo
agentes.
Fontes ligadas à operação afirmam que outras autoridades, do Congresso e do Judiciário, são investigadas nesta fase da operação.
Na fase anterior, deflagrada em fevereiro, policiais apreenderam R$
126 milhões em notas promissórias e cheques. Na ocasião, a PF esteve na
casa do ex-secretário Eder Moraes, que negou acusações de lavagem de
dinheiro.
Os suspeitos usavam serviços de “factoring” para fazer empréstimos a
pessoas físicas e jurídicas, mas não tinham autorização do Banco Central
para operar. O dinheiro era movimentado nas contas dessas “factorings” e
de empresas dos integrantes do esquema. Em seis anos, foram
movimentados mais de R$ 500 milhões, conforme a polícia.
Riva e Moraes foram levados à sede da Polícia Federal em Mato Grosso e deverão ser encaminhados para Brasília.
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