Plataforma online da Liberty Reserve permitiu lavagem de dinheiro de mais de 4600 milhões de euros.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a
Liberty Reserve, uma empresa que criou um sistema de moeda virtual, de
ter organizado um esquema de lavagem de dinheiro na ordem dos 6000
milhões de dólares, mais de 4600 milhões de euros.
“É o maior caso de lavagem
de dinheiro da história”, dizem as autoridades norte-americanas. A
Liberty Reserve tinha cerca de um milhão de utilizadores e processava
mais de 55 milhões de transacções de forma ilegal. De acordo com o
processo, citado pela imprensa americana, há sete suspeitos envolvidos
no esquema de dinheiro digital, usado para financiar e ajudar
criminosos.
A Liberty Reserve começou a ser utilizada como
plataforma financeira de utilizadores envolvidos em roubos de cartões de
crédito, fraude, pornografia infantil e tráfico de drogas.
Arthur
Budovsky, fundador da empresa, Azzeddine El Amine, o seu adjunto, foram
detidos no aeroporto de Madrid depois de uma operação internacional que
envolveu autoridades policiais dos Estados Unidos, Espanha e Costa
Rica, num total de 17 países. Foram também detidos outros três
suspeitos.
“A Liberty Reserve foi criada de forma intencional e
estruturada para facilitar actividades criminosas. Era um banco do
mercado negro e operou deliberadamente de forma a atrair e ajudar
criminosos”, disse o procurador federal de Manhattan, Preet Bharara, em
conferência de imprensa. “A única liberdade que a Liberty Reserve
oferecia era a liberdade para cometer delitos, a moeda do seu reino era o
anonimato e converteu-se num famoso núcleo para os que cometem fraudes,
os hackers [piratas informáticos] e os traficantes", afirmou.
O encerramento da empresa e do seu site na Internet causou problemas aos restantes utilizadores, agora impedidos de aceder aos seus fundos.
http://www.publico.pt/economia/noticia/tribunal-americano-acusa-empresa-de-moeda-virtual-da-maior-lavagem-de-dinheiro-de-sempre-1595817
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