Megaoperação prende suspeitos de desvio de pelo menos R$ 20 mi de banco Grupo criminoso usava empresas de fachada. Alguns suspeitos são funcionários da instituição bancária

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (4/6), uma megaoperação para prender seis pessoas e conduzir outras sete para a delegacia. A ação, intitulada Reboque, investiga o grupo, que é suspeito de desviar pelo menos R$ 20 milhões de uma instituição bancária. Os mandados estão sendo cumpridos no Plano Piloto e no Lago Norte. Duas pessoas já foram presas.

Segundo a investigação, para a prática dos crimes, eles usavam empresas de fachada. Alguns dos suspeitos são funcionários da empresa e tinham facilidade para firmar convênios e consórcios que direcionavam valores superfaturados às empresas ligadas a eles.

Em uma das primeiras fraudes identificadas pela polícia, o banco liberou crédito de R$ 107 mil a um dos envolvidos para que ele comprasse um reboque avaliado em R$ 5 mil, valor totalmente superfaturado.

O grupo era monitorado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Deco) desde o ano passado. Os presos estão sendo levados para o Departamento de Polícia Especializada (DPE). As prisões são temporárias e válidas por cinco dias. 

 

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